Экспертно

Оккупанты захватывают украинский финансовый рынок

Банкиры оккупантов продолжают захватывать украинский финансовый рынок, оккупанты не останавливаются на 20% захваченной украинской земли

Наша предыдущая статья о сторонниках путинского режима KirillYurovskiy и AlexanderOstrovskiy, которые зарабатывают деньги на украинцах дала большой резонанс в наших банковских кругах. Жалкие же попытки Bestpays.r.o. (CzechRepublic) остановить огласку были просто смешны и мы продолжаем писать про этих оккупантов!

Напомним:

Нам также поступили отклики из Европы об иных связанных компаниях c Юровским и Островским. Мы обнаружили много интересной информации и опубликуем сегодня немного интересного

KaymaksLimited (UnitedKingdom) и Bestpays.r.o. (CzechRepublic) оказывается не единственные проекты KirillYurovskiy и AlexanderOstrovskiy в Европе. Заблокированные компании после нашей статьи не могут работать в Украине, но KirillYurovskiy и AlexanderOstrovskiy нашли выход. Опытные «отмывальщики» неплохо подготовились оформив несколько компаний – платежных институтов на подставных лиц.

Другая подконтрольная им компания BestFinanceUAB вовсю работает в Украине. И помогают им в этом наши банкиры из Глобус Банк, также был замечен Альфа Банк. Ещё раз (!) – оккупанты из России, олигархи приближенные к Путину через подставное лицо, который живёт в Москве из московского офиса (Большая Серпуховская, д. 7) реализовали схему по переводу денег в Украину и продолжают слать переводы в Украину когда уже 20% Украины находится под контролем окупантов! Наши ребята проливают кровь на полях сражений на нашей земле, а украинские толстосумы банкиры помогают оккупантам зарабатывать на нашей беде и наносят удар в спину нашим героическим военным.

При этом смотрим реестр НБУ и данная компания в нём не присутствует! Однако договор с Глобус Банком есть. И переводы ходят, мы проверили отправку в Украину через сайт bestfinance.eu и доступность сервиса на партнерских приложениях RTHRemit, RemitPays, EverestRemit, Spoko, где разработчиком BestFinanceUAB

 

Кирилл Юровский

Национальный Банк Украины? Кирилл Евгеньевич? Как такое возможно?

А вот фотография владельца – европейского бизнесмена Алексея Груздева, где-то во дворах москальских панелек

Он даже не скрывает что живет и работает в Москве

Фиксируем контакты:

  • +7 916 6152579
  • +7 903 2033290

Зарабатывать на «теневых» банковских операциях, денежных переводах в Россию, в том числе в Крым Юровскому и Островскому показалось мало и они построили схему по зарабатыванию на украинских беженцах. Уже ни один украинец в Европе потерял свой денежный перевод, воспользовавшись услугами BestFinanceUAB

Компания контролируется русскими оккупантами

Украинцы, не пользуйтесь сервисами оккупантов! Будьте осторожны!

Сотрудники BestFinance во внутреннем чате переписываются про переводы в Крым. BestFinance перевел ни один миллион евро в Крым за последние годы

А вот и BestPay пойман на поддержке оккупированных территорий

Бизнес развитием занимается NikolayBelov, перешедший в «холдинг» из дружеской структуры Юнистрим. О том как Юнистрим годами отправлял переводы из РФ в Украину мы уже писали в предыдущей статье. Налаженную схему переводов в Крым мы уже описали, также мы понимаем что под прикрытием переводов в Российскую Федерацию KirillYurovskiy и AlexanderOstrovskiy маскируют переводы сепаратистам ДНР и ЛНР

Распорядитель и казначей всех действий компаний SergeyShamin (и тоже российский контакт: +7 903 7990042), заместитель Олега Барановского в Банке Расчетов и Сбережений – ныне курирует все финансовые вопросы всех компаний KirillYurovskiy и AlexanderOstrovskiy из Москвы

SergeyShamin руководит операциями всех платежных институтов KirillYurovskiy и AlexanderOstrovskiy. Он осуществляет руководство командой Банка Расчетов и Сбережений, (находящейся по адресу Большая Серпуховская, д. 7), которая осуществляет операционную и техническую работу из Москвы (!)

Вот SergeyShamin даёт распоряжение в Kaymaks во внутреннем чате в Teams:

Нельзя деньги в офис : )

Видимо вспомнил как другая компания KirillYurovskiy и AlexanderOstrovskiy, печально известная BPREMITLtd прогремела на всю Англию, попавшись на отмывании денег в Англии и выводе денег в Сирию, Украину и Крым...

Вот выдержка из полицейского ордера (в нашем распоряжении уже имеется полный комплект документов). BPREMITLtd поймали с поличным, задержав около 1,5 млн фунтов стерлингов и получив неопровержимые доказательства о связи компании с деньгами переводимыми в Сирию. За 2020 и 2021 год по нашей информации KirillYurovskiy и AlexanderOstrovskiy помогли перевести таким образом более 100 млн фунтов стерлингов с целью поддержки режима Асада

А вот и переводы

Видим Украина, видим Турция (читаем Сирия), видим россия (читаем окупированный Крым)

Несколько крупных украинских банков поучаствовали в «схеме» как мы видим, возможно правда сами того не понимая. А вот получателей данных переводов следует отдельно допросить. Ведь вероятно, что эти денежные средства использовались далее для поддержки диверсантов. Получатели были номиналы и передавали деньги определенным лицам далее...

Возможность работы подобных схем, безнаказанность в их проведении показывает нам слабость украинского законодательства в области регулирования международных финансовых институтов. Вроде бы есть требование к регистрации иностранной компании финансового института в Национальном Банке Украины, но не все его исполняют и есть лазейки к его обходу